Европейская правда

Из Израиля в США экстрадирован обвиняемый в отмывании денежных средств житель россии

Из Израиля в США экстрадирован обвиняемый в отмывании денежных средств житель россии
Обвиняемого в отмывании денежных средств гражданина РФ экстрадировали из Израиля в США

Назарову 46 лет. Его арестовали в конце 2016. Поводом стало обвинение Станислава Назарова в «отмывании денег».

Метод мошенников был прост: они добывали реквизиты начальников больших страховых компаний, банков и пенсионных фондов, после этого выдавали себя за них в SMS-сообщениях и электронных письмах и добивались от чиновников переводить крупные суммы на свои счета. Согласно версии ФБР, мошенник криминальным образом завладел 1,4 млн. долларов одной из индийских страховых компаний.

По словам издания, Назаров занимался международными валютными махинациями, из-за которых, при отмывании финансов у страховой компании Индии, накопил сумму близкую к 1,4 миллионам долларов.

Стало известно об экстрадировании русского гражданина в США из Израиля.

Как подчеркнули официальные уполномоченные Федерального бюро расследований, кроме профессионалов их ведомства, уголовное дело гражданина РФ ведут Министерство юстиции и МинФин США.

Просмотров: 50
  •    

Мы в социальных сетях:    Twitter    FaceBook    Google+
Добавить комментарий








При полном или частичном воспроизведении материалов прямая гиперссылка на сайт www.europravda.com.ua обязательна. Редакция не всегда разделяет мнения публикуемых материалов и не несет ответственности за достоверность и правдивость размещенной информации взятой с открытых источников. В случае необходимости использования текстовых, фото, графических, информационно-графических, видео, аудио и иных размещенных материалов, права на которые принадлежат третьим лицам, необходимо обращаться непосредственно к правообладателям. Если Вы являетесь автором материала или обладателем авторских прав на него и против его использования на сайте europravda.com.ua, пожалуйста свяжитесь с нами. Сайт не рекомендуется для чтения лицам младше + 18 лет. Редакция сайта открыта для сотрудничества, новых идей и предложений. Для связи с нами, пожалуйста используйте форму обратной связи.